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看似经济纠纷 实为设局诈骗

时间:2018-05-17 11:01:51

  小心!我省出现以代运营网店为名义进行的新型诈骗!

  20日,笔者从省公安厅举办的“飓风9号”电信网络诈骗专案新闻发布会上获悉,深圳近日出动1100多名警力,开展代号为“飓风9号”的专案收网行动,打掉一特大诈骗团伙。这也是深圳第一宗以网店代运营为名义实施诈骗的案件。目前共刑事拘留犯罪嫌疑人253名,冻结涉案资金2300余万元。

  以高销售额诱骗店主

  2015年下半年以来,深圳警方陆续接到事主报警,称被深圳广某发信息咨询有限公司、深圳联某企业管理顾问有限公司等公司实施诈骗。随即警方组织警力开展调查,历经半年取证调查,确认这是一个特大诈骗犯罪团伙。

  该团伙利用部分网店经营者无暇打理或没有经验的情况,以帮助受害人代运营网店为名,诱骗事主签订事先设定好的诈骗合同,并承诺一年合同期内能获得高达数百万的网店运营额。受害人一旦签订合同并交纳首期费用后,该团伙便采用多种手段故意拖延时间,但并不真正实施运营,并不断催促受害人继续缴纳下期服务费用,当网店迟迟没有建好,合同承诺的数百万销售额也没有达到,受害者才发现被骗。

  为骗取大量开网店事主的信任,该团伙旗下注册多家公司,尽管营业执照合法,但其官方主页上充满虚假宣传信息。该团伙还在某著名网络搜索引擎上投放网店代运营广告,并冒充是某电视台和某知名网络电商指定的金牌运营公司来欺骗受害人。警方透露,各种金牌资质其实是通过捏造不存在的委员会名义进行授牌而成。警方表示,已与网络搜索引擎公司进行沟通,撤下该公司的广告推广,不让受害者继续受骗。

  伪装成合同经济纠纷

  据办案民警介绍,这个团伙是以合同为作案手段实施诈骗,具有隐蔽性。根据合同要求,客户需在一年内分四期缴纳网店代运营服务费,首期运营费少则3万—5万元,多则高达10万元,且不予退还。在合同初期,该团伙的确对网店进行简单的美工装修,但唆使员工故意在某个环节不妥善办理,刻意制造跟客户的矛盾,由客户提出终止合同,从而达到骗取首期运营费目的。

  以上手法,甚至已形成系列教程在公司内部员工中进行培训。一旦受害者希望索回服务费款项时,该团伙便以各种理由强行拒绝,当部分受害人进行上门维权时,该团伙还组织了一支棒球队进行恐吓威胁,拒绝归还受害人款项。

  据不完全统计,该团伙自2014年1月份以来,先后与大量事主签订网店代运营合同4000多份。

  公安机关起初接到群众报案时,以经济纠纷进行调节。但当陆续发现大量群众报案后,专案组通过法理、事实、证据等方面的推敲,认为该团伙与受害者签订合同目的是非法占有受害者钱财。这种主观、故意诈骗目的事先存在,一旦签订合同,就已实施了诈骗。

  在掌握主要违法事实后,深圳警方专案组展开抓捕行动。截至目前,公安机关对以江某萍、熊某和顾某明为首的253名犯罪嫌疑人采取刑事拘留,清查电脑872台,扣押合同、培训资料、业绩报表等书证一批,冻结涉案账户85个,冻结涉案资金2300余万元。因诈骗金额巨大,具体金额仍在进一步核实中。

  公安机关透露,对已查封的4000多份合同,需一份份进行核实。为彻底查清犯罪事实,警方呼吁受害人前往公安机关或联系专案组(电话:0755—85135114),控告和检举揭发犯罪事实和犯罪线索,提供相关犯罪证据。

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